探访江苏反诈骗中心:5分钟锁住骗子账户 20天冻结713万

  • 发布时间:2017-05-24 17:29:18
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  • 作者:龙门县图书馆
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  遭遇通讯网络诈骗,受害人最着急的就是希望能尽快追回自己汇给骗子的钱款。然而,由于从接到报案到警方协调银行冻结骗子账户往往有一个较长的时间段,被骗的钱款早已被转得不知去向。

  为了快速止付挽损,2016年12月30日,江苏省反通讯网络诈骗中心开始运营,江苏省公安厅、第一批9家商业银行和4家通讯运营商派员进驻,合署办公,共同应对通讯网络诈骗,快速止付,为受害人挽回损失。

  那么这个机构运行的怎么样?1月19日,凤凰江苏进行实地探访得知,运行短短20天,该中心便成功止付713万余元,最快5分钟便能锁住骗子账户。

  和骗子抢时间,5分钟锁住190多万

  19日上午,凤凰江苏来到江苏省反通讯网络诈骗中心,在合署办公的大平面内看到,警方、银行、运营商在各自的席位上各就各位,正紧张而有序地忙碌着。键盘声、打印机的吱吱声,还有不时响起的指挥调度声,给人一种踏实的感觉。

  突然,电话铃声响起。“这里是徐州市公安局,我们刚提交了一份止付申请,请马上处理!”电话那头是焦急的催促声。“已经看到了,正在处理。”接警止付组席位上,一位民警一边接电话,一边在电脑上操作。

  中心负责人谢源介绍,中心以公安部电信诈骗案件侦办平台为支撑,建立应急处置机制,全天候应对通讯网络诈骗犯罪。根据处置流程,基层警队接到通讯网络诈骗报案后,立即将相关情况录入公安部电信诈骗案件侦办平台并上传至中心,中心接警止付组进行审核后提交,对骗子账户进行紧急止付。

  凤凰江苏在现场了解到,刚刚那通电话,是徐州警方刚接到的一起通讯网络诈骗报案,受害人被骗子忽悠,向骗子账户汇款2280元。不过受害人刚汇完款不久便醒悟,赶紧报警。“所以接警的民警非常着急,希望我们这边赶快止付,这样为受害人挽回损失的机会就大很多。”谢源说,处置通讯网络诈骗的第一步,就是和骗子抢时间,以最快的速度冻结其账户,防止其将骗来的钱迅速转移。

  短短两分钟后,接警止付组民警便审核提交了止付请求,接下来就是等待银行的反馈。令人焦虑的3分钟后,电脑页面刷新,止付成功!“在止付之前,我们永远不知道账户上还有没有钱,也许能拦下被骗款,也许只是已被骗子抛弃的一个空账户。”谢源说。

  接警止付组民警沉稳地点开了账户余额,“190多万”!听到这个数字,整个平台的工作人员欢呼起来。“看来这个诈骗团伙骗了不少人,他们还没来得及将赃款转移。”谢源说。

  凤凰江苏了解到,紧急支付只是第一步,骗子的账户最长将被冻结96个小时;接下来警方要通过进一步工作,将骗子的账户锁住,这次的时效为6个月。这6个月时间内公安机关要抓紧破案,这就涉及到中心的综合研判组和合成侦查组的工作。

  谢源介绍,综合研判组由警方和电信运营商工作人员组成,负责对涉案地上报、经查证属实的涉案号码、网站,第一时间采取关停、封堵等措施,秒杀阻断,同时,负责对全省通讯网络诈骗案件开展梳理分析、线索研判工作,指导各地开展针对性打击工作,并对案件进行深入综合研判分析,为侦查打击工作提供服务。合成侦查组主要由省公安厅相关警种民警组成,主要负责根据综合研判组提供的情况,利用资源优势,组织指导各地开展针对性打击工作,并负责对案值大、影响大的个案或跨区域系列串案,特别是涉及重点区域案件,实施挂牌督办,牵头调集各方面力量全力以赴攻坚侦办。

  截至目前,江苏省反通讯网络诈骗中心已成功止付、冻结713万余元,封堵、关停涉案号码、网站2447个,研判梳理各类通讯网络诈骗案件线索1000余条,指导在侦案件243起。

  半夜被叫醒紧急止付

  薛为城是江苏省反通讯网络诈骗中心接警止付组的工作人员,因为该中心24小时运作,所以他经常会值夜班。

  “压力很大。”薛为城告诉凤凰江苏,因为责任重大。他每天的工作就是负责对需要紧急止付和查询的申请进行审核提交,“一定要及时提交,提前哪怕一秒钟,为受害人挽回损失的几率就要大很多。”薛为城告诉凤凰江苏,他几乎每天都要处理两三百条止付和查询信息。

  根据通讯网络诈骗的警情特点,工作日的下午比较集中。“但有时深夜也会接到。”薛为城说,不止一次,他半夜被叫醒进行紧急止付。他说,有时也会有些怨气,但看到止付的骗子账户中惊人的余额数字,他又会觉得特别自豪,“说明我干的这个工作很有价值。”

  “每天核对近300个网址,眼都花了”

  顾旭生,中国电信江苏分公司派驻江苏省反通讯网络中心的工作人员,他主要对接的是警方的综合研判组。“我现在主要是协助警方对一些诈骗电话、钓鱼网站进行封堵。”顾旭生说。

  和接警止付比起来,顾旭生的工作没有那么多的惊心动魄,甚至有些枯燥。“每天综合研判组都会梳理出一批需要封堵的网址域名,总归有近300个,我必须一个个核对。”顾旭生说。凤凰江苏在顾旭生面前的电脑屏幕上看到,网址域名密密麻麻地排列在文档中,盯着看几分钟就眼花了。

  “现在通讯网络诈骗中,使用钓鱼网站的不在少数,而且大部分使用伪基站发送。我们联合各大运营商,从源头上对这类诈骗手段进行堵截。”谢源介绍,进驻中心的运营商的工作虽然枯燥,但意义重大。通过这样的堵截,钓鱼网站引发的诈骗警情正在迅速下降。

  每天打印的账户信息有三四十厘米厚

  郑重是中国工商银行江苏省分行派驻在江苏省反通讯网络中心的工作人员。由于中心运行的时间不长,相关设备还在完善中,郑重笑言,自己现在干的是体力活儿。

  原来,银行方面主要协助警方对诈骗嫌疑人所使用的银行账户进行调查。目前工商银行还不能直接在中心内进行相关信息的查询和打印,所以郑重每天拿到警方下发的需调查账户名单后,便回行里查找、打印账户详细信息。“中心才运营,基层公安机关都积累了大批需调查的数据,我每天都要打印一袋子的资料,纸叠起来三四十厘米厚,十几斤重。”郑重说。

  虽然辛苦,但郑重说,他知道自己工作的重要性。“现在通讯网络诈骗分子越来越狡猾,我在行里经常遇到上当受骗的市民。”郑重向凤凰江苏讲述了一个真实的案例。

  前不久一位老太太来到银行要求汇款,尽管银行工作人员反复询问是否是诈骗,但老人显得很镇定,一口咬定是自己亲戚要买房跟自己借钱。就这样,老人的10多万元汇了出去。事后大家才知道,原来骗子给老人“洗脑”,事先教给她台词,以躲避银行柜面的堵截。

  “这些骗子太可恶了,所以我能为打击他们出一分力,我觉得值!”郑重说。(胥大伟 苏宫新)